สิงคโปร์ยึดเงินสกปรกมูลค่า 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2562

Singapore dollars, scattered money, various banknotes, business and economic background

(SeaPRwire) –   สิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการฟอกเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มาจากคดีอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา

จากจำนวนเงินที่ถูกยึดระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงเดือนมิถุนายน 2024 มีเงิน 416 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถูกส่งคืนให้กับผู้เสียหาย และ 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถูกริบเป็นของรัฐ ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยรัฐบาล ในคดีฟอกเงิน 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ของปีที่ผ่านมา มีเงิน 944 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถูกริบเป็นของรัฐแล้ว รายงานระบุ

เจ้าหน้าที่ในประเทศเมืองสิงคโปร์สังเกตเห็นว่ากิจกรรมการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อเหยื่อหลายรายข้ามพรมแดน ตามรายงานที่อธิบายแนวทางของประเทศในการกู้คืนสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมาย

“แม้แต่นโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดที่สุดก็สามารถถูกหลีกเลี่ยงโดยอาชญากรที่มุ่งมั่น ซึ่งจะค้นหาช่องโหว่ในการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง” นายกรัฐมนตรีลอว์เรนซ์ วอง กล่าวในการเปิดการประชุมเต็มคณะของกลุ่มงานเฉพาะกิจด้านการเงิน (Financial Action Task Force) อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่ควรเข้มงวดเกินไปและยับยั้งการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เขาเสริม

องค์กรกำกับดูแลระดับโลกซึ่งกำลังประชุมในสิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ เตรียมที่จะเพิ่มเวเนซุเอลาและโมนาโกเข้าไปใน “รายชื่อสีเทา” เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อหยุดยั้งการไหลเวียนของเงินผิดกฎหมาย

ในบรรดาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ประเทศเมืองสิงคโปร์ได้เรียกร้องข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทจัดการทรัพย์สินครอบครัวและกองทุนป้องกันความเสี่ยง ขณะที่เพิ่มการปิดกิจการที่ไม่ได้ดำเนินการ Bloomberg News ได้รายงาน ธนาคารในศูนย์กลางการเงินยังกำลังเพิ่มการตรวจสอบลูกค้าที่ร่ำรวยและลูกค้าที่อาจเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Next Post

ศาลฎีกาตัดสินสนับสนุนรัฐบาลไบเดนในข้อพิพาทเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียกับรัฐอนุรักษ์นิยม

พฤหัส มิ.ย. 27 , 2024
(SeaPRwire) –   วอชิงตัน ดี.ซี. — ศาลฎีกาเมื่อวันพุธได้ตัดสินสนับสนุนรัฐบาลไบเดนในข้อพิพาทกับรัฐที่นำโดยพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับขอบเขตของรัฐบาลกลางในการต่อสู้กับข้อความบนโซเชียลมีเดียที่เป็นที่ถกเถียง เช่น เกี่ยวกับ COVID-19 และความปลอดภัยของการเลือกตั้ง ผู้พิพากษาได้เพิกถอนคำพิพากษาของศาลชั้นต […]