Tether ช่วยในการยึดครอบครองคริปโตคอร์เรนซีจำนวน 544 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการพนันในตุรกี

สรุปยอด

• Tether ได้ระงับสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 544 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้ประเทศตุรกีสามารถปราบปรามการพนันผิดกฎหมายได้
• Tether ได้ช่วยเหลือในการสอบสวนมากกว่า 1,800 คดี และระงับเงินที่อาจเป็นผลมาจากกิจกรรมผิดกฎหมายจำนวน 3.4 พันล้านดอลลาร์
• Tether ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน
• การสอบสวนของประเทศตุรกีเกี่ยวกับเครือข่ายการพนันผิดกฎหมายทำให้ได้ยึดสินทรัพย์มูลค่าหลายกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

(SeaPRwire) –   Tether ได้ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายอีกครั้ง คราวนี้ช่วยให้ผู้กล่าวหาชาติตุรกีสามารถยึดคริปโตมูลค่าประมาณ 544 ล้านดอลลาร์ เงินเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดย Veysel Sahin ซึ่งตอนนี้ถูกกล่าวหาในเรื่องฟอกเงินและดำเนินธุรกิจเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมาย การกระทำนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมการพนันใต้ดินในประเทศตุรกี

บทบาทของ Tether ในการยึดคริปโต

คริปโตที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกโดย Tether Holdings ซึ่งเป็น บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังสแตเบิลคอยน์ยอดนิยม USDt ดังที่ผู้บริหารระดับสูงสุดของ Tether คือ Paolo Ardoino เปิดเผยว่า บริษัท ได้ดำเนินการตามคำขอจากหน่วยงานตุรกีซึ่งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลังจากตรวจสอบข้อมูล Tether ได้ดำเนินการตามกฎหมายของตุรกีเพื่อระงับสินทรัพย์ “หน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายมาหาเรา พวกเขาให้ข้อมูลบางอย่าง เราได้ดูและทำตาม” Ardoino กล่าวในคำแถลงกับ Bloomberg

Tether ช่วยให้หน่วยงานตุรกีระงับสินทรัพย์คริปโตมูลค่า 544 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 460 ล้านยูโร) ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนเรื่องฟอกเงิน นอกจากนี้ Tether เปิดเผยว่ามันได้ช่วยเหลือหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายในมากกว่า 1,800 คดีใน 62 ประเทศ โดยระงับเงินทั้งหมดจำนวน 3.4 พันล้านดอลลาร์…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain)

การยึดคริปโตนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ Tether ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อระงับสินทรัพย์ที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรม จนถึงปัจจุบัน Tether ได้ช่วยเหลือในการสอบสวนมากกว่า 1,800 คดีใน 62 ประเทศ โดยระงับ USDT มูลค่าหลายกว่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ที่อาจเป็นผลมาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย

การสอบสวนอย่างต่อเนื่องในประเทศตุรกี

การสอบสวนเกี่ยวกับเครือข่ายของ Sahin มีความครอบคลุมมาก ผู้กล่าวหาชาติในกรุงอิสแตนบูลให้ความสำคัญกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน การดำเนินธุรกิจของ Sahin อาจมีขอบเขตครอบคลุมหลายประเทศ โดยใช้คริปโตเป็นวิธีในการเคลื่อนย้ายและฟอกเงิน ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวน หน่วยงานตุรกีได้ยึดสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายผิดกฎหมายเหล่านี้มูลค่าหลายกว่า 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว

ความช่วยเหลือจาก Tether ทำให้เห็นถึงความสำคัญของสแตเบิลคอยน์ เช่น ในสงครามต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ สแตเบิลคอยน์ได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากการใช้งานในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ แต่โอกาสที่จะถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดทำให้ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากผู้กำกับดูแลและหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมาย

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของ Tether ในต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมาย

ความพยายามของ Tether ไม่ได้จบแค่ในกรณีของตุรกี ตามข้อมูลจาก บริษัท วิเคราะห์ข้อมูล Elliptic แล้ว Tether และคู่แข่งของมัน คือ Circle ได้ระบุกระเป๋าเงินคริปโตประมาณ 5,700 กระเป๋าที่มีคริปโตมูลค่าหลายกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในรายชื่อแดง หลายอยู่ในที่อยู่เหล่านี้มี ในเวลาที่ถูกรระงับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการของ Tether ในการหยุดการไหลเวียนของเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย

นอกจากการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายแล้ว Tether ยังถูกเชื่อมโยงกับการสอบสวนต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ซึ่งสแตเบิลคอยน์ของมันถูกใช้ในการทำกิจกรรมฟอกเงินที่อาจเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม Tether ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโตทั่วโลก

ผลกระทบที่กว้างขวางของคริปโตและการฟอกเงิน

สแตเบิลคอยน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสแตเบิลคอยน์ที่ออกบนเครือข่าย Tron ยังคงเป็นจุดศูนย์กลางของการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของคริปโตในกิจกรรมผิดกฎหมาย รายงานจาก Bitrace และนักวิจัยบล็อคเชนคนอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่าอ�וזร้อยละค่อนข้างสูงของธุรกรรมสแตเบิลคอยน์ไหลผ่านที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูง

ในปี 2024 มันถูก ว่าประมาณ 5.14% ของปริมาณธุรกรรมสแตเบิลคอยน์ทั้งหมดเคลื่อนที่ผ่านที่อยู่ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ USDt บนเครือข่าย Tron

แม้ว่าจะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ผู้ออกสแตเบิลคอยน์ เช่น Tether และ Circle ยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้กำกับดูแลและช่วยเหลือหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมาย ความพยายามที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความซื่อสัตย์ของระบบคริปโตในขณะที่ลดผลกระทบของกิจกรรมอาชญากรรมให้ถึงขั้นต่ำ