กระเป๋าคริปโตของ Andrew Tate เชื่อมโยงกับแผนการฟอกเงิน 30 ล้านดอลลาร์

สรุป

• กระเป๋าเงินดิจิทัลของ Andrew Tate ได้รับเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์จากคดีฉ้อโกงการลงทุนในรัฐเท็กซัส
• เงินกว่า 30 ล้านดอลลาร์ถูกส่งผ่าน Railgun ซึ่งเป็นพูลความเป็นส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของ Tate
• Tate ถูกกล่าวหาว่าใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวเพื่อปกปิดธุรกรรมคริปโตข้ามเครือข่าย
• ข้อมูลบล็อกเชนชี้ว่า Tate อาจมีการปั่นกระแสความรู้สึกของตลาดในการโปรโมทโทเค็น

(SeaPRwire) –   รายงานจาก Specter ซึ่งเป็นนักสืบข้อมูลบนบล็อกเชน อ้างว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ Andrew Tate มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ซับซ้อน กระเป๋าเงินเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายจำนวนมาก รวมถึงการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ในรัฐเท็กซัส

จากการสอบสวนพบว่า เงินที่ถูกขโมยไป 1.2 ล้านดอลลาร์จากคดีฉ้อโกงถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Tate นอกจากนี้ หน่วยงานของ Tate ยังถูกรายงานว่าได้เคลื่อนย้ายเงินรวม 30 ล้านดอลลาร์ผ่านโปรโตคอลความเป็นส่วนตัว Railgun ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเงินที่อาจผิดกฎหมาย

กระเป๋าเงินของ Tate เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์

การสอบสวนของ Specter ได้ติดตามกิจกรรมบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Andrew Tate กับเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนในรัฐเท็กซัส รายงานระบุถึงการโอนเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงไปยังกระเป๋าเงินที่ระบุว่า “0x9B67” กระเป๋าเงินนี้ถูกกล่าวว่าเชื่อมโยงกับ Tate โดยอิงจากกิจกรรมบล็อกเชน รวมถึงการโอนเงินจำนวนเล็กน้อยจากที่อยู่ของ Tate ที่เป็นที่รู้จัก

คดีความในรัฐเท็กซัส ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบที่จำเลยใช้ในการฟอกเงินที่ถูกขโมยไป ตามเอกสารของศาล กระเป๋าเงินเหล่านี้ถูกใช้ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงกุมภาพันธ์ 2025 เพื่อดำเนินกิจกรรมฉ้อโกง ผลการค้นพบของ Specter แสดงให้เห็นว่าเงินที่ผิดกฎหมายบางส่วนถูกติดตามกลับไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Tate ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของเขาในการฉ้อโกง

แม้ว่า Tate จะไม่ได้ถูกระบุชื่อเป็นจำเลยในคดีความที่กำลังดำเนินอยู่ในรัฐเท็กซัส แต่การเชื่อมโยงบล็อกเชนเหล่านี้อาจทำให้เขาต้องเผชิญกับการดำเนินการทางกฎหมายในอนาคต ทางการสหรัฐฯ อาจดำเนินการยึดทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อยึดเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ซึ่งอาจทำให้ปัญหาทางกฎหมายที่มีอยู่ของ Tate ในยุโรปซับซ้อนยิ่งขึ้น

การใช้โปรโตคอลความเป็นส่วนตัวขนาดใหญ่เพื่อปกปิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงแล้ว Specter ยังอ้างว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Tate ได้ส่งเงินจำนวนมากผ่าน Railgun ซึ่งเป็นโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดตัวตนของธุรกรรม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีเงิน 30 ล้านดอลลาร์ถูกกล่าวหาว่าถูกส่งผ่าน Railgun โดยกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Tate เงินส่วนใหญ่มาจาก Radom Pay ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินคริปโต

Andrew Tate ( ) may allegedly be involved in money laundering activity.

Wallets linked to him have deposited up to $30M into Railgun over the past two years and have also been linked to a pig-butchering scam case.

On June 9, 2024, Andrew Tate posted a DM screenshot…

— Specter (@SpecterAnalyst)

การใช้เครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่มีปริมาณสูงทำให้เกิดความกังวลในหมู่เจ้าหน้าที่กำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Tate อยู่ภายใต้การตรวจสอบทางกฎหมายอย่างเข้มข้น โปรโตคอลความเป็นส่วนตัวมักถูกใช้เพื่อปกปิดแหล่งที่มาและปลายทางของเงินทุน และการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยบุคคลที่ถูกฟ้องร้องมักถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นวิธีการซ่อนเงินเพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การปั่นตลาดผ่านคำแถลงสาธารณะ

ในการสอบสวนอีกด้านหนึ่ง Specter ชี้ว่า Tate อาจมีส่วนร่วมในการปั่นตลาด ในเดือนมิถุนายน 2024 Tate ได้แชร์ภาพหน้าจอบนโซเชียลมีเดีย โดยอ้างว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอในการโปรโมทโทเค็น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบล็อกเชนเปิดเผยว่ากระเป๋าเงินที่แสดงในภาพหน้าจอได้รับเงินจากบัญชีของ Tate เอง ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาเป็นผู้ควบคุมกระเป๋าเงินดังกล่าว

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า Tate อาจจัดฉากการปฏิเสธการโปรโมทโทเค็นเพื่อรักษาภาพลักษณ์สาธารณะของความซื่อสัตย์สุจริต ในขณะที่ยังคงจัดการสินทรัพย์ของกระเป๋าเงินอยู่เบื้องหลัง การกระทำดังกล่าวอาจมีเจตนาเพื่อปั่นกระแสความรู้สึกของตลาด ซึ่งก่อให้เกิดคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจริยธรรมของกิจกรรมคริปโตของ Tate

จนถึงขณะนี้ Andrew Tate ยังไม่ได้ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้ การมีส่วนร่วมของเขาในการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่นี้ยังคงไม่ชัดเจน แต่เส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินของเขาอาจมีผลทางกฎหมายที่สำคัญ