Crypto Trader Sentenced to 9 Years Over $10M Bitcoin Ponzi Scheme

TLDR

• Rathnakishore “Ravi” Giri ถูกตัดสินโทษจำคุก 9 ปีในราชการกลาง
• Giri ปลูกหลงโครงการ Ponzi เกี่ยวกับคริปโตที่รวบรวมเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์
• ตัวกล่าวโทษกล่าวว่าผู้ลงทุนหลายร้อยคนถูกหลอกลวงด้วยการอ้างสิทธิ์ผลตอบแทนคงที่
• Giri สรรเสริญว่ามีความผิดในข้อหาความผิดฐานการโกงทางสายสื่อหนึ่งในเดือนตุลาคม 2024
• CFTC ได้ยื่นคดีแพ่งต่อ Giri ก่อนที่เขาจะถูกตั้งข้อหาในราชการกลาง

(SeaPRwire) –   Rathnakishore “Ravi” Giri ผู้อาศัยในรัฐ Ohio ที่ถูกกล่าวหาว่าปลูกหลงการลงทุนคริปโตเครนซี ถูกตัดสินโทษจำคุก 9 ปีในราชการกลางสำหรับโครงการที่รวบรวมเงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากผู้ลงทุนหลายร้อยคน

Giri อายุ 31 ปี จาก New Albany รัฐ Ohio ยังได้รับการปล่อยตัวดูแล 3 ปีหลังจากสรรเสริญว่ามีความผิดในข้อหาความผิดฐานการโกงทางสายสื่อหนึ่ง ตัวกล่าวโทษกล่าวว่าเขาหลอกลวงผู้ลงทุนโดยอ้างว่าเขาสามารถสร้างผลตอบแทนสูงผ่าน Bitcoin derivatives และกลยุทธ์การเทรดคริปโตอื่นๆ

คดีนี้เน้นที่การสัญญาว่าเงินต้นของผู้ลงทุนจะได้รับการปกป้องและคืนค่า ตัวหน่วยราชการกลางกล่าวว่าการอ้างเหล่านั้นเป็นเท็จและ Giri ใช้เงินจากผู้ลงทุนใหม่เพื่อจ่ายให้ผู้ลงทุนก่อนหน้าและชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ตัวกล่าวโทษกล่าวว่า Giri สัญญาผลตอบแทนคริปโตที่ปลอดภัย

ตามที่ตัวกล่าวโทษกล่าว Giri ปรากฏตัวเป็นนักเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลมีประสบการณ์ซึ่งมีทักษะใน Bitcoin derivatives เขาบอกผู้ลงทุนว่าเงินของพวกเขาจะถูกใช้ในการเทรดคริปโตและเงินลงทุนต้นของพวกเขาปลอดภัย

ตัวหน่วยราชการกล่าวว่าการดำเนินการนี้มีอยู่ตั้งแต่ปี 2019 ขึ้นไปและรวบรวมเงินจากผู้ลงทุนผ่านความสัมพันธ์อาศัยความไว้วางใจ การอ้างอิงส่วนตัว และการอ้างอิงทักษะการเทรด ผู้ลงทุนหลายคนอาศัยในและรอบๆ Columbus รัฐ Ohio

การโกงยังรวมถึงกลยุทธ์การล่าช้าก็ต่อเมื่อผู้ลงทุนขอถอนเงิน ตัวกล่าวโทษกล่าวว่า Giri ให้คำอธิบายที่หลอกลวงสำหรับการชำระเงินที่พลาด การคืนเงินต้นที่ล่าช้า และการถอนเงินที่ล้มเหลว

CFTC ได้ยื่นคดีแพ่งก่อนข้อหาผิดกฎหมายอาญา

The Commodity Futures Trading Commission ได้ยื่นคดีแพ่งต่อ Giri ในเดือนสิงหาคม 2022 โดยกล่าวหาว่าเขาดำเนินโครงการ Bitcoin derivatives ที่โกงผ่านหลายหน่วยงาน

ในเดือนพฤศจิกายน 2022 Giri ถูกตั้งข้อหา 5 ข้อของความผิดฐานการโกงทางสายสื่อ แต่ละข้อของการโกงทางสายสื่อมีโทษสูงสุด 20 ปีจำคุก

Giri สรรเสริญว่ามีความผิดในข้อหาความผิดฐานการโกงทางสายสื่อหนึ่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2024 ตัวหน่วยราชการกล่าวว่าเขายังคงขอร้องเงินลงทุนหลังจากการดำเนินการทางกฎหมายเริ่มต้นแล้ว ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมโดย Department of Justice และ CFTC

FBI ได้สืบสวนคดีนี้ และ Justice Department’s Fraud Section จัดการการกล่าวโทษ ตัวหน่วยราชการได้สั่งให้เหยื่อของการโกงการลงทุนคริปโตเครนซีรายงานคดีผ่าน FBI’s Internet Crime Complaint Center

ผลตอบแทนคงที่ยังคงเป็นคำเตือนสำคัญเกี่ยวกับการโกงคริปโต

โครงการ Ponzi คริปโตของรัฐ Ohio เพิ่มเข้าไปในชุดคดีหลายรายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สร้างขึ้นจากการสัญญาผลตอบแทนและเงินต้นที่ปกป้อง

Bitcoin derivatives อาจมีความผันผวนสูง และหน่วยงานราชการกลางได้เตือนซ้ำๆ ว่าไม่มีผู้จัดการเทรดคริปโตใดสามารถขจัดความเสี่ยงของตลาดในขณะที่เสนอผลตอบแทนสูง การสัญญาเงินกำไรคงที่ เงินต้นปลอดภัย และการถอนเงินเร็วเป็นสัญญาณทั่วไปที่ตรวจสอบในการสืบสวนการโกงคริปโต

คดี Giri ยังแสดงให้เห็นว่าโครงการโกงคริปโตขนาดเล็กสามารถส่งผลกระทบต่อกลุ่มเหยื่อจำนวนมาก แม้ว่าจำนวน 10 ล้านดอลลาร์จะต่ำกว่าคดีโกงสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่บางราย แต่ตัวกล่าวโทษกล่าวว่าผู้ลงทุนหลายร้อยคนได้รับผลกระทบ

การตัดสินโทษของ Giri นำคดีอาญาไปสู่ขั้นตอนใหม่หลังจากหลายปีของการสืบสวน การดำเนินการแพ่ง การตั้งข้อหา และการดำเนินการสรรเสริญความผิด เขาจะต้องทำเวลา 9 ปีจำคุก ตามด้วยการปล่อยตัวดูแล 3 ปี